KEY Auditors expertos externos en PBCFT

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Publicada el 15/03/2021


KEY Auditors (Urbetec Auditores y mediadores) ha obtenido la acreditación de ENAC como Auditores Independientes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT).

Desde GRUPO ACMS Consultores queremos felicitar a todo el equipo de KEY Auditors por ser la primera organización en obtener esta acreditación.

Esto demuestra que KEY Auditors cuenta con la adecuada competencia técnica, independencia e imparcialidad para verificar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO 17020.

La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) exige que las medidas de control interno adoptadas por las organizaciones obligadas sean evaluadas a través de una auditoria anual realizada por un experto externo independiente.
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