El pasado 18 de mayo de 2017, la Asociación Española de Normalización publicó la nueva Norma UNE 19601 Sistemas de gestión de compliance penal. Requisitos con orientación para su uso.
La Norma UNE 19601 ha sido elaborada por el Subcomité Técnico CTN 307 SC1 Sistemas de gestión del cumplimiento y sistemas de gestión anticorrupción.
La Norma UNE 19601 establece los requisitos para adoptar, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de compliance penal en las organizaciones.
La Norma UNE 19601 es aplicable a cualquier organización con independencia de si es pública, privada, sin ánimo de lucro, etc . y con independencia también de su tamaño o actividad.
Para obtener el certificado UNE 19601, las organizaciones deben implantar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de compliance penal, que incluya las políticas, procesos y procedimientos necesarios, de acuerdo a los requisitos especificados en la Norma UNE 19601.
La certificación UNE 19601 tiene una duración de tres años, aunque todos los años las organizaciones certificadas tendrán que superar una auditoría por parte de la Entidad Certificadora.
El certificado UNE 19601 no garantiza de forma automática que se pueda eximir a las organizaciones de responsabilidad penal por los delitos cometidos por sus empleados, aunque si puede ser un medio de prueba fundamental.
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