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Compliance | UNE 19601

Sistema UNE 19601

Si necesita implantar un Sistema de Gestión de Compliance Penal bajo la Norma UNE 19601 (Sistema UNE 19601), le podemos asesorar.


Sistema Compliance Penal UNE 19601

Definición de Sistema de Gestión de Compliance Penal, según la norma UNE 19601: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan para concretar y medir el nivel de consecución de objetivos en materia de compliance penal, así como las políticas, procesos y procedimientos para lograr dichos objetivos.

La Ley Orgánica 5/2010, reformada por la Ley Orgánica 1/2015, establecen los delitos aplicables a las personas jurídicas y sus requisitos y hacen referencia a la posible atenuación de la responsabilidad penal si se establecen medidas de vigilancia y control para la prevención y detección de delitos en el desarrollo de las actividades propias de las organizaciones.

Por este motivo puede ser de gran interés para una organización la implantación de un sistema UNE 19601 (Sistema de Gestión de Compliance Penal) que tenga en cuenta las exigencias legales españolas, y para aquellas empresas que operan en mercados internacionales, también debería tener en cuenta la legislación internacional.

Que una organización implante un Sistema de Gestión UNE 19601 no asegura que no se produzcan delitos en el presente o el futuro dentro de la misma, ya que la implantación de un sistema de compliance bajo la Norma UNE 19601 no elimina completamente el riesgo de comisión de delitos.

El sistema de gestión UNE 19601 se basa en la prevención y gestión del riesgo penal.

El sistema de gestión de compliance penal UNE 19601 debe ser razonable y proporcionado considerando el tamaño, la estructura,  la ubicación, los resultados de la evaluación de riesgos penales, etc.

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