Noticias | Acreditación
KEY Auditors expertos externos en PBCFT
Publicada el 15/03/2021
KEY Auditors (Urbetec Auditores y mediadores) ha obtenido la acreditación de ENAC como Auditores Independientes en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT).
Desde GRUPO ACMS Consultores queremos felicitar a todo el equipo de KEY Auditors por ser la primera organización en obtener esta acreditación.
Esto demuestra que KEY Auditors cuenta con la adecuada competencia técnica, independencia e imparcialidad para verificar los sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, de acuerdo con los requisitos establecidos en la norma internacional ISO 17020.
La Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) exige que las medidas de control interno adoptadas por las organizaciones obligadas sean evaluadas a través de una auditoria anual realizada por un experto externo independiente.
Madrid
C/ Campezo 3, nave 5 - 28022 Madrid - (+34) 91 375 06 80
Burgos
Centro de Empresas, 73 - 09007 Burgos - (+34) 947 041 645
Barcelona
C/ Plaça Universitat 3 - 08007 Barcelona - (+34) 93 013 19 49
CDMX
José González Varela 15 - 14700 Tlalpan (Ciudad de México) - (+52) 5514 10 12 07
Santiago - Valparaiso - O´Higgins
Av. Pdte. Kennedy 7440, Oficina 701 - 7650618 Región Metropolitana -
Veracruz
Avda 21 esquina calle 44 - No.4402 Cordoba - (+52) 55 6576 8293