Diagnóstico Compliance

Publicado el 30/01/2021

Las empresas, cada vez en mayor medida, demandan un asesoramiento integral de su actividad, basado en la prevención de las situaciones de responsabilidad y el ahorro de costes. Esta necesidad hace que sea necesaria la adopción de una perspectiva global de la organización, y el estudio de las materias de forma interconectada.

Esta exigencia se ha visto incrementada con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015, de modificación del Código Penal, que prevé la imputación de responsabilidad penal a las personas jurídicas por actos delictivos cometidos en su nombre y en su beneficio, y la exoneración de dicha responsabilidad a través del empleo de modelos de control y supervisión, los llamados Programas de Compliance.

Con la Colaboración de CATESA (Cliente de ACMS especializado en el asesoramiento jurídico, laboral, fiscal etc.) queremos ofrecer esa visión global a nuestros clientes, ayudándoles a mejorar su eficiencia y minimizar sus riesgos, para lo que ofrecemos un servicio completo en tres fases:

• Estudio jurídico integral en las áreas Mercantil, Fiscal y Laboral, con evaluación de los riesgos económicos y jurídicos que puedan afectar a la sociedad, y propuestas de minimización de los mismos.
  
• Elaboración y apoyo a la implantación de Programas de Compliance, y protocolos de actuación, para la prevención, detección y reacción ante conductas que puedan generar responsabilidad para la persona jurídica y sus administradores.
  
• Seguimiento de los riesgos detectados en el estudio previo y de los programas elaborados, para su actualización y comprobación de la efectividad