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Compliance

Auditoría de prevención de blanqueo de capitales y PBCFT

Si necesita asesoramiento para realizar una auditoría de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo consúltenos en Grupo ACMS Consultores podemos asesorarle.

Auditoría de Prevención de Blanqueo de Capitales

Las entidades y profesionales que ostentan la condición de sujeto obligado a la normativa de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo (PBCFT) tienen que realizar una auditoría anual por un experto externo en la materia. 

¿Cuál es el objetivo de esta obligación?

  • Analizar la eficacia de los controles y procedimientos implementados en materia de PBCFT.
  • Verificar el estado de cumplimiento del Modelo de PBCFT de los sujetos obligados. 
  • Identificar posibles desviaciones, deficiencias o mejoras en materia de cumplimiento normativo de PBCFT
  • Para el cumplimiento de este requisito de la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, el Grupo ACMS colabora con KEY AUDITORS para la realización de auditorías sobre el Modelo de PBCFT

KEY AUDITORS destaca por ser la primera empresa acreditada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) para la realización de auditorías por experto externo. Además, es la auditora ideal para las entidades que valoran la importancia del cumplimiento normativo y la mejora continua.

Auditorías de PBCFT

Estas auditorías de PBCFT, financiación del terrorismo, se caracterizan por los siguientes factores:

  • Rigor y profesionalidad en las labores de inspección, de acuerdo con una metodología basada en estándares internacionales de auditoría.
  • Capacitación técnica, experiencia y formación continua del equipo auditor de KEY AUDITORS, lo que garantiza resultados exhaustivos para los clientes.
  • Garantías y seguridad en la elección de experto externo, evidenciando la independencia e imparcialidad de los auditores, además de asegurar la calidad de la auditoría del Modelo de PBCFT.  

La acreditación de ENAC de KEY AUDITORS garantiza la eficacia y rigor de la auditoría del Modelo de PBCFT y aporta capacidad, calidad y confianza a los clientes. 

Si desea ampliar información para iniciar una auditoría de blanqueo de capitales, contacte con nosotros. En Grupo ACMS Consultores podemos ayudarle. Rellene el formulario de contacto y nos pondremos en contacto con su empresa.

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